2023年4月26日，由行*部组织召开了管理评审会议, 听取了有关QES管理体系运行情况的汇报；对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行了全面评审，并评价改进的机会和管理体系（包括管理方针和目标）变更的需求，提出了改进决定和措施。

公司副总工以上管理层人员及各部门部长等共50人参加了会议。现就会议内容、评审结论及改进决定整理报告如下：

1．过程、相关方的需求和期望、公司内外部因素的再识别、公司风险和机遇的提出情况

行*部根据各部门提交的过程识别图和重新识别有关相关方需求和期望，汇总形成《2023年过程识别确定汇总表》和《2022年有关相关方的需求和期望汇总表》，《2023年公司内部、外部因素识别表》则由体系工作小组成员研讨提出，后经领导层审阅修改形成。

2．体系文件和记录的情况

体系文件包括：1个《管理手册》（含体系的方针和目标），40个程序文件，315个作业文件和557个记录表格，能够覆盖到全公司围绕高强瓦楞原纸、箱纸板的设计开发、生产、销售和相关的质量、环境、职业健康安全的管理活动。

3.过程业绩和符合性分析

3.1产品符合性

公司现有3个产品企业标准：《瓦楞芯(原)纸企业标准》、《牛皮箱纸板企业标准》和《挂面箱纸板企业标准》，公司根据标准按要求组织生产，并对原辅料、化学品按采购标准进行控制，公司采购产品质量、半成品质量和成品质量均得到很好的控制。

3.2重要环境因素的控制情况

2023年组织各部门针对办公作业情况进行环境因素再识别，经过公司各部门的反复讨论核查，环境因素经重新排查，今年的环境因素总数7大项（62项）重要环境因素并新增制定了1个管理方案。

3.3危险源的控制情况

2023年1月组织各部门结合程序文件要求对各项生产作业活动进行危险因素辨识，共辨识危险源1488个。同时组织召开风险讨论会，确定职业健康风险清单，明确风险控制的内容及目标，并评定10项，34个风险：操作错误、电伤害、设备设施缺陷、防护缺陷、运动物危害、明火/潜在火灾、噪声危害、粉尘和有限空间。对涉及相关方的危险源进行辨识，并对其施加影响，管理和控制，并制定了《二车间三楼消防栓改造》1个管理方案。

4.评审结论

与会人员通过对总结报告的充分讨论，认为：

① 公司方针、质量、环境和职业健康安全管理目标是适宜的。

② 公司从原料采购、生产、销售和售后服务过程已得到充分识别和有效控制，相应的文件是适宜的。

③ 公司环境因素和危险源得到充分的排查、辩识和合理评价，重要环境因素和具有中度以上风险的危险源得到运行控制。

④ 资源的配置是充分、适宜的。

⑤ 体系运行充分、适宜、有效。

5.存在的问题

（1）公司的发展，需要信息化的加持，应加强管理，避免核心信息流失。例如：ERP系统、财务系统、销售系统的信息及权限管理。

（2）加强目标管理，强化过程控制，细化工作计划。例如：按目标管理原则（SMART），建立科学的目标体系，通过制订目标实施计划，进行目标考核和改进，形成以目标为导向的管理系统。

（3）突破体系管理瓶颈，强化文件指引，杜绝“命令替代程序“的弊病。强化文件合规性，执行应做到有依据、有支撑，引领公司文件新风尚。

6.改进决定和措施